1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营作用、财务状况及未来展开规划，出资者应当到上海证券生意所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

  4 永拓会计师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

  经永拓会计师事务所（特别一般合伙）审计，母公司2020年度完结净赢利为-4,616,675.11元，加上年头未分配赢利31,169,935.66元， 2020年底可供股东分配的赢利为26,553,260.55元。依据《公司法》、《公司章程》有关赢利分配的规则，拟定公司 2020年赢利分配预案为：本年度不派发现金股利，不送红股，不施行以公积金转增股本。按公司现在股本核算，本次分红金额为0元，与2020年底母公司未分配赢利之比为 0%。以上预案须经2020年年度股东大会审议经过。

  公司首要从事集装箱底板等优质、新式木质复合资料的研制、出产和出售以及营林造林和优质种苗培养、出售。首要产品包括杨木复合集装箱底板、COSB复合集装箱底板、环保板等各类优质、新式木质复合资料，以及速生杨种苗，石楠、雪松、桂花等多种美化种苗及景象树等林产品。

  原资料首要为原木以及化工原料。原木首要购自康欣科技自有林地以及周边农户。化工原料尿素、三聚氰胺等原资料首要从商场随行就市收买。公司自有林地运营方法首要包括一次性买断运营权、承揽土地运营等两种方法，共把握了约139万亩林地资源。一起，公司地处长江中下流江汉平原，系国内速生杨三大栽培带之一，速生杨树资源丰厚，就近收买，运送本钱低、供应确保充沛。故公司上游木质原资料供货具有可持续性。

  公司的高功能、高强度集装箱底板与环保民用板材事务经过以销定产与通用产品恰当进行安全备货相结合的方法组织出产。公司依据出售部现已签署的订单状况、与首要客户的交流状况以及从前的出产出售状况和下流商场实践行情施行出产方案处理，各出产单位依据公司共同下达的月度方案组织出产，当月的出产方案依据月度出售订单在前一个月25日之前下达。出产单位拟定详细的出产方案（包括产能、标准、质量指标等）和每天的出产进展组织，将出产任务落实到责任人，确保每个岗位和职工有清晰的出产任务和岗位职责，依照作业指导书和操作规程完结订单。木结构产品的出产方法依据客户订单以销定产方法组织出产。

  （A）箱东（货运公司和集装箱租借公司）以点单的方法选定集装箱制作用的底板和钢材的供应商规划；（B）集装箱制作商在既定的供应商规划内，选定出产该批次产品所需求的供应商，并下达订单；（C）供应商在确认订单后，在约好的时刻内将产品运送至制作商处，并完结相关的检验程序；（D）制作商验货后在商定的账期内付出相关金钱。

  公司（包括子公司康欣科技）依据营林造林区域的土地资源、天然交通条件以及速生树种的生物学特性，在维护当地生态环境和现有森林资源的条件下，科学合理地运用宜林地。营林造林首要选用一次性买断运营权、承揽土地运营等方法，详细如下：

  A、一次性买断运营权方法：即与乡村团体经济组织或农户或法人签定林地、林木的流通协议，公司一次性付出出让金，获得林地长时刻运营权，一般30至60年，并享有林地运用权，林木的所有权和运用权。该种方法首要用于山林。

  B、承揽土地运营方法：公司经过与团体经济组织或许农户签署《工业原料林基地用地承揽协议书》，在团体所有的宜林坡耕地进步行营林造林，承揽期一般为20-50年，公司在承揽期内按合同约好付出承揽金，担任筹集造林资金施行造林，并由公司享有林地运用权，林木所有权和运用权。公司速生杨丰产林建造首要采纳的是承揽土地，公司自己栽植管护的运营方法。

  现阶段我国林木资源供需缺口较大，且存在必定的地域性，林木栽培企业之间的竞赛首要不在于商场的竞赛，而更多的在于是否具有森林资源和运营处理水平的竞赛。现在，我国森林资源土地权属为国有和团体所有，林木栽培企业大致分为三类，一是国有和团体林场改制构成的林产加工企业，二是以自给为首要目的而从事林木栽培运营的林产加工企业，三是个人承揽运营的林产加工企业。

  康欣科技自2003年起开端在湖北省汉南、监利、丹江口、汉川、黄陂、应城、安陆、蔡甸、江夏、茶陵、竹溪、麻城区域建造速生丰产林基地。发行人选用一次性买断运营权方法收买山林，其间包括马尾松、杨树、杉木、厚朴等。到2020年，公司已把握了约139万亩林地资源，资源储藏丰厚。

  在现代绿色林业经济展开的工业链中，工业展开的进程存在必定的单一性。我国林业经济工业展开，其挖掘与处理等方面的状况尚不尽善尽美。但跟着国家对林业职业的各种利好方针，社会资金不断的进入，在根本上处理了林业工业展开的准则瓶颈和资金问题。林业由初级加工向精细化加工过渡，林业产品向附加值高、工业相关度大、带动力强的下流工业挨近，如新能源工业、新资料工业、低碳环保工业、生物工业、高端制作业等。

  现在，我国是国际最大的集装箱出产国和出口国，多年来产销量一直居于全球首位，几大集装箱制作职业的首要企业产值约占我国集装箱总产值的90%。大部分集装箱底板出产厂家也会集在我国（印尼、马来西亚等少量国家还有部分厂家。）构成这一局势首要原因一是集装箱底板质量、卫生防疫等要求高，有必要严厉按国际标准出产；二是出产集装箱底板设备投入大，中小企业不敢轻率投入；三是相对民用胶合板而言，社会需求量较小，大企业独自投产该产品，危险较大；四是集装箱底板出售及贸易壁垒重重，特别是技能壁垒难以打破；五是国际规划内热带硬木原资料缺少。因而，集装箱底板制作企业数量较少，且会集度较高。

  我国人造板企业以家居装潢类人造板企业居多，从事集装箱底板的企业数量并不多，年出产才能在3万m3以上集装箱底板的企业约10家左右，其间，全球集装箱产销规划最大的中集集团全资子公司中集新式环保资料股份有限公司，年出产集装箱底板才能45万m3左右；本公司为国内集装箱底板龙头企业，商场占有率30%左右；一起产销规划在3万m3以上的企业还有若干家；上述规划化企业商场占有率算计75%左右。余下商场空间首要被小规划作坊式企业占有，该类小企业多附近箱厂，尽管运送本钱以及人工本钱低，但抵挡危险才能相对单薄。

  当下，集装箱底板事务所属的人造板制作业，“林板一体化”趋势越发显着。人造板原资料本钱约占企业事务本钱的70%-80%左右。其它本钱为燃料动力、人力以及出产制作费用等，占比较小且比较难减缩，经过自备林地、优化树种结构及营林造林技能，使森林资源培养与人造板制作紧密结合，推广“林板一体化”工业链系统的人造板制作企业将在竞赛中占有主动。近年来我国人造板职业供应侧结构性变革全面打开，将加快筛选落后产能促进职业出清。具有中心优势的人造板企业有望在职业竞赛中锋芒毕露，推进职业会集度进步。

  现代木结构修建起源于欧美，对传统木结构修建做出了巨大的打破与展开。近年来，在国家相关方针支持下，跟着相关标准和标准的出台，我国现代木结构修建职业展开迅速。木结构修建产品因具有杰出的节能环保作用、杰出的环境相容性、优异的抗震功能和较高的施工功率，日益为国内商场所承受。尽管如此，相关于发达国家，我国现代木结构修建商场总体上仍处于起步阶段，在商场推广、相关标准和标准的完善、技能研制和人才培养等方面有进一步拓宽的空间。

  现在，我国一些少量民族区域、旅行景象区呈现了很多纯木结构或砖木结构、钢木结构等混合结构修建，在部分城市的一些公共修建中，木结构修建亦呈现较快展开态势。但我国木结构修建以政府项目居多，由房地产开发商参加开发的住所和商业项目较少，我国木结构修建的展开在商品化、住所化、规划化等方面需求阅历必定的展开进程。

  4.1 一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10 名股东持股状况表

  依据2020年盯梢信誉评级陈说，本期债券评级成果为AA，发行主体长时刻信誉等级为AA，评级展望为安稳，该等级反映了本期债券安全性很高，违约危险很低。

  2020年度，公司完结运营收入102,310.16万元，同比削减49.17%；完结归属于上市公司股东的净赢利-16,139.58万元，同比削减141.38%；完结归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利-17,775.48万元，同比削减147.42%。

  6 与上年度财务陈说比较，对财务报表兼并规划产生变化的，公司应当作出详细阐明。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  （三）投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

  选用上海证券生意所网络投票系统，经过生意系统投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的生意时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券生意所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规则实行。

  上述方案现已公司第十届监事会第八次会议、第十届董事会第二十二次会议审议经过，相关内容刊登于上海证券生意所网站（）。

  （一）本公司股东经过上海证券生意所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆生意系统投票渠道（经过指定生意的证券公司生意终端）进行投票，也可以登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

  （二）股东经过上海证券生意所股东大会网络投票系统行使表决权，假如其具有多个股东账户，可以运用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同必定见的表决票。

  （三）同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

  （一）股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并可以以书面方法托付署理人到会会议和参加表决。该署理人不必是公司股东。

  个人股东亲身到会会议的，应持自己有用身份证件、股票账户卡；托付署理别人到会会议的，署理人还应持自己有用身份证件、股东授权托付书（见附件）。

  法人股东的法定代表人到会会议的，应持法人股东股票账户卡、自己有用身份证、法人单位运营执照复印件（加盖公章）；托付署理人到会会议的，署理人还应持自己有用身份证、书面授权托付书（见附件）。

  3、融资融券出资者到会会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向出资者出具的授权托付书；出资者为个人的，还应持自己有用身份证，出资者为组织的，还应持本单位运营执照复印件（加盖公章）、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权托付书。

  （四）股东可选用信函或传真的方法进行挂号，以传真方法进行挂号的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。

  （五）挑选网络投票的股东，可以经过上海证券生意所生意系统直接参加股东大会投票。

  兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2021年5月19日举行的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

  托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  2021年4月26日，康欣新资料股份有限公司（以下简称“公司”）举行了第十届董事会第二十二次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，会议在招集和表决程序上契合《公司法》及公司章程的有关规则。各到会董事审议经过了如下事项：

  内容详见公司于上海证券生意所网站(宣布的公司《2020年年度陈说》及《2020年年度陈说摘要》。

  内容详见公司于上海证券生意所网站(宣布的公司《2020年度董事会工作陈说》。

  内容详见公司于上海证券生意所网站(宣布的公司《2020年度独立董事述职陈说》。

  内容详见公司于上海证券生意所网站(宣布的公司《2020年度内部操控点评陈说》。公司独立董事在董事会审议时宣布了独立定见。

  内容详见公司于上海证券生意所网站(宣布的公司《2020年度财务决算陈说》。

  经永拓会计师事务所（特别一般合伙）审计，母公司2020年度完结净赢利为-4,616,675.11元，加上年头未分配赢利31,169,935.66元，2020年底可供股东分配的赢利为26,553,260.55元。依据《公司法》、《公司章程》有关赢利分配的规则，拟定公司2020年赢利分配预案为：本年度不派发现金股利，不送红股，不施行以公积金转增股本。按公司现在股本核算，本次分红金额为0元，与2020年底母公司未分配赢利之比为0%。

  受新冠肺炎疫情影响，公司2020年度呈现运营亏本，面临了较大的运营压力。为稳固公司在中心事务上的竞赛优势，增强可持续展开才能，公司将推进事务转型，进一步加强在产品研制、商场拓宽等方面的资金投入，为未来的可持续增长奠定根底。因而本年度不派发现金股利，不送红股，不施行以公积金转增股本，公司将以久远展开的方法更好地回馈股东。

  七、审议经过《关于公司2021年5月至2022年4月日常相关生意的方案》

  内容详见公司于上海证券生意所网站（）宣布的《关于2021年5月至2022年4月日常相关生意的公告》。

  相关方湖北汉川乡村商业银行股份有限公司，相关董事郭志先，李洁逃避本方案的表决。公司独立董事在该事项提交董事会审议前宣布了事前认可定见，在董事会审议时宣布了独立定见。

  八、审议经过《关于公司及子公司请求新增银行授信以及为归纳授信额度内告贷供给担保的方案》

  为确保公司健康、平稳地运营，依据出产运营的资金需求，并归纳考虑公司未来展开的需求，本公司及部属子公司2021年5月至2022年4月拟向金融组织请求不超越20亿元人民币（或等值外币）的归纳授信额度，以银行告贷、保函、收据等融资方法，满意公司及所属子公司资金需求。

  详细的授信额度及分项额度运用以各家金融组织的批复为准。在授权额度规划内授权本公司法定代表人或法定代表人授权的署理人代表公司处理相关手续，并签署相关法令文件，由此产生的法令、经济责任悉数由公司承当。

  公司独立董事在该事项提交董事会审议前宣布了事前认可定见，在董事会审议时宣布了独立定见。

  九、审议经过《关于审阅公司董监高2020年度薪酬及确认公司2021年度董监事补贴的方案》

  公司薪酬与查核委员会依据《揭露发行证券的公司信息宣布内容与格局准则第2号〈年度陈说的内容与格局〉》（2017年修订）的规则，对公司2020年度董事、监事及高档处理人员所宣布的薪酬状况进行了审阅，以为公司董事、监事及高档处理人员在公司收取的酬劳严厉依照公司有关工资处理以及岗位技能工资标准的规则发放，公司所宣布的酬劳与实践状况相符。

  依据公司现在出产运营状况，并结合国家法令法规方针和同职业上市公司董事、监事补贴状况，对公司独立董事给予8万元补贴（税后），监事会主席给予2万元补贴（税后），对其他董事、监事给予1万元补贴（税后）(假如董事、监事派出单位对该董事、监事收取补贴的行为具有限制性规则的，从其规则)。

  内容详见公司于上海证券生意所网站(宣布的公司《2021年第一季度陈说正文及全文》。

  上述部分方案需求提交公司股东大会审议同意，关于会议的时刻、地址、议程和议题等详细事宜,公司将另行宣布关于举行公司2020年年度股东大会的告诉公告。

  本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带责任。

  康欣新资料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年4月26日在公司会议室举行了第十届监事会第八次会议。应到监事3人，实到3人。经过整体监事仔细评论，共同经过以下方案：

  内容详见公司于上海证券生意所网站(宣布的公司《2020年度监事会工作陈说》。

  陈说期内，监事会仔细实行财务检查功能，不定时对公司财务活动状况进行检查监督，对陈说期内定时陈说的内容和编制程序进行了审阅。以为公司2020年年度陈说的编制和审议程序完全契合法令法规、公司章程和公司内部处理准则的规则；内容和格局完全契合我国证监会和上海证券生意所的各项规则，所包括的信息能实在反映公司陈说期的运营处理和财务状况，契合《企业会计准则》和财务报表编制要求。没有发现参加年度陈说和审议的人员有违背保密规则的行为。

  内容详见公司于上海证券生意所网站(宣布的公司《2020年年度陈说》及《2020年年度陈说摘要》。

  内容详见公司于上海证券生意所网站(宣布的公司《2020年度财务决算陈说》。

  经永拓会计师事务所（特别一般合伙）审计，母公司2020年度完结净赢利为-4,616,675.11元，加上年头未分配赢利31,169,935.66元，2020年底可供股东分配的赢利为26,553,260.55元。依据《公司法》、《公司章程》有关赢利分配的规则，拟定公司2020年赢利分配预案为：本年度不派发现金股利，不送红股，不施行以公积金转增股本。按公司现在股本核算，本次分红金额为0元，与2020年底母公司未分配赢利之比为0%。

  受新冠肺炎疫情影响，公司2020年度呈现运营亏本，面临了较大的运营压力。为稳固公司在中心事务上的竞赛优势，增强可持续展开才能，公司将推进事务转型，进一步加强在产品研制、商场拓宽等方面的资金投入，为未来的可持续增长奠定根底。因而本年度不派发现金股利，不送红股，不施行以公积金转增股本，公司将以久远展开的方法更好地回馈股东。

  五、审议经过《关于公司2021年5月至2022年4月日常相关生意的方案》

  公司相关生意公平合理，没有发现危害上市公司利益的行为。内容详见公司于上海证券生意所网站（）宣布的《关于2021年5月至2022年4月日常相关生意的公告》。

  公司已根本树立掩盖各运营环节的内控准则系统，可以防备和抵挡运营过程中产生的危险，确保公司运营处理事务的正常运转和公司财物的安全完好。公司2020年度内部操控点评陈说全面、实在、客观、精确地反映了公司内部操控的实践状况。内容详见公司于上海证券生意所网站(宣布的公司《2020年度内部操控点评陈说》。

  内容详见公司于上海证券生意所网站(宣布的公司《2021年第一季度陈说正文及全文》。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  ●日常相关生意对上市公司的影响：该相关生意属公司日常相关生意，遵从了揭露、公平、公平的准则，确保了公司正常的出产运营，不影响上市公司独立性，不会对相关方构成依靠。

  1、康欣新资料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康欣新材”）第十届董事会第二十二次会议于2021年4月26日举行，会议审议经过了《关于公司2021年5月至2022年4月日常相关生意的方案》。九名董事中，董事郭志先、李洁为相关董事，逃避表决，其他七名非相关董事共同赞同，表决经过。

  本公司在举行董事会前，将上述日常相关生意事宜与独立董事进行了充沛的交流，经独立董事认可后，提交第十届董事会第二十二次会议审议经过。公司独立董事赵优珍、穆铁虎、许斌对上述相关生意宣布了独立定见，以为公司估计会产生2021年5月至2022年4月日常运营性相关生意是因正常的出产运营需求而产生的,生意价格确认方法契合相关规则，未危害公司及公司整体股东的利益。

  运营规划:吸收大众存款；发放短期、中期和长时刻告贷；处理国内结算；承兑与贴现；署理发行、署理兑付、承销政府债券；生意政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡事务；署理收付金钱；署理保险事务；供给保险箱服务；处理经我国银职业监督处理委员会同意的其他事务。（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开运营活动）。

  相相联系阐明: 公司相关天然人郭志先女士（公司董事、总经理）担任湖北汉川乡村商业银行股份有限公司董事，并直接持有湖北汉川乡村商业银行股份有限公司2%的股份，公司相关天然人李洁（公司董事、副总经理）直接持有湖北汉川乡村商业银行股份有限公司2%的股份，该相关人契合《相关生意施行指引》第八条第（三）款规则的相相联系景象。

  公司2021年5月至2022年4月估计与相关方之间产生的日常相关生意，首要是为了满意公司部属各子公司正常出产运营及出资的资金需求。

  相关方告贷利率在我国人民银行发布的告贷基准利率根底上，充沛考虑商业银行商场利率状况确认。

  本公司2021年5月至2022年4月日常相关生意，契合公司正常运营以及出资展开的需求,有助于公司日常运营事务展开及实行，有利于提高公司商场竞赛力。相关生意遵从公平合理的定价准则,，不存在危害公司及其他股东特别是中小股东利益的景象，公司对相关方也不会构成依靠，也不会影响公司的独立性。